Director de la UIAF dice que no es responsable en escándalo de Interbolsa
Por: RCN La Radio
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, advirtió que el organismo no tiene suficientes herramientas para vigilar a todas las entidades del sector bursátil. Señaló igualmente que en la pelea con la Contraloría está en juego el sistema de lavado de activos y que la ley ampara la reserva sobre los expedientes que maneja.
Al ser interrogado sobre una posible falla en los controles en el caso de Interbolsa, el funcionario explicó que la Superintendencia Financiera expidió una circular en 2008 que excluyó del control a algunas entidades del sector bursátil.
En diálogo con RCN La Radio, el Director de la UIAF explicó los argumentos jurídicos que ha interpuesto para mantener en secreto los expedientes de Interbolsa y que ha motivado el disgusto de la contralora Sandra Morelli.
"La ley de inteligencia (recientemente expedida por el Congreso) determinó en forma expresa que la única entidad que puede conocer la información reservada de la UIAF es la Fiscalía General de la Nación y exclusivamente las dependencias que tienen funciones sobre lavado de activos, extinción de dominio y financiamiento del terrorismo", dijo Suárez al sustentar su posición de mantener bajo reserva los expedientes.
Agregó que "le hemos dicho a la señora Contralora que si quiere conocer nuestra información, se dirija a la Fiscalía General de la Nación que es nuestro destinatario natural".
Al ser interrogado sobre la petición del representante a la Cámara, Simón Gaviria, para que renuncie al cargo, Suárez afirmó que "hemos dicho de forma enfática que la UIAF ha hecho un trabajo serio y riguroso".
Dijo que "por su puesto que no tengo responsabilidad sobre el tema Interbolsa; estamos lejos de tener responsabilidad porque todo el caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación".
Amparo en fallo de la Procuraduría para no entregar información
El director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, se defendió de las acusaciones de la contralora general Sandra Morelli, y dijo que el debate de Interbolsa se ha discutido a un nivel estrictamente jurídico.
"La UIAF jamás se pronunció a través de los medios de comunicación y a ustedes les consta, pero frente a las denuncias de la Contralora hay que salir a dar explicaciones", señaló Suárez.
Reconoció que en el caso de Interbolsa, lo más delicado que se viene trabajando es sobre un lavado de activos, y explicó que la UIAF debe entregarle información a la Fiscalía.
Agregó que las consecuencias del fallo del Tribunal Superior de Bogotá llevarían al cierre de la UIAF porque cualquier ciudadano que se crea con derechos va a querer que se le de información, cuando es de carácter absolutamente reservada.
Luis Edmundo Suárez recordó la decisión del Procurador General de la Nación para el caso del ex director de la UIAF, Mario Aranguren, quien fue destituído e inhabilitado por 18 años.
Según Suárez, el fallo del Procurador indica que "para poder acceder a la información reservada de la UIAF, la entidad solicitante deberá acreditar y demostrar de manera expresa la correspondiente disposición de rango constitucional o legal, mediante la cual le fueron asignadas funciones en relación con el lavado de activos y sus delitos (...), la financiación del terrorismo y la extinción de dominio, explicando además el motivo para el cual la necesita, así que la Unidad decida la pertinencia o no de la entrega".
Señaló que "se deduce obviamente que no es el Departamento Administrativo en ese caso" -sino que de acuerdo con la decisión de la Procuraduría- "es la Presidencia de la República la entidad autorizada por la norma para conocer de tal información, exigiendo límites legales que deben ser observados y garantizados por los funcionarios de la UIAF en el suministro y entrega de la información sometida a reserva".
